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东莞前首富的红与黑

收到证监会立案告诉之后,杨志茂正忙于答对锦龙股份的财务危险。然而,旗下中山证券幼股东的一纸诉状,却让正本焦灼的事态落井下石,这位东莞前首富的获罪去事再次不胫而走。

官商勾结、权钱交易;铤而走险、屡次违规……这回,他还能化险为夷吗?

追溯因缘,一致要从东莞市雁田村镇田北路最先说首。

1994 年,新世纪英才私塾竖立于此,现在已是 " 广东省首届十佳民办私塾 "、" 广东省当代哺育技术实验私塾 "、" 东莞市优等私塾 "。

办学者正是杨志茂和他的妻子朱凤廉。

即便在本身创办的私塾,杨志茂和朱凤廉都是刻意的矮调。

从英才私塾卒业的门生回忆,高中三年,大约见过朱凤廉五次。化淡妆,谈话一言半语、气场足,是朱凤廉留给门生仅有的印象。

杨志茂则更为奥秘。许多在锦龙湾畔居住 10 余年、孩子也在英才上学的老业主,固然清新私塾和开发商是联相符个老板,但从未见过老板的真面现在。

原形上,私塾和房地产仅仅是夫妇二人财富积累的起头。1997 年,杨志茂竖立了新世纪科教拓展有限公司。这家公司,后来成为杨志茂参与国企改制和进入金融市场最主要的投资平台。

2000 年,在深交所挂牌 3 年、以纺织为主业的 " 金泰发展 ",涉足纺织、陶瓷等多个走业,但经营效好欠安。此时发首人股权转让的 3 年限定期已过,大股东兼母公司金泰集团无心恋战,决定卖壳、套现、走人。

杨志茂盯准了这个机会,期待新世纪公司借此上市。

金泰发展资产组织分歧理,存在较大数额的不良债权和不良资产,盈余能力几乎为零。而新世纪私塾 6 年来基本折本,财务状况并不能以接手日渐萎靡的纺织业上市公司,重组金泰并非业务发展的良策。

杨志茂看中的,是其 " 清远市唯一上市企业 " 的身份,认定其必将为日后的发展掀开方便的大门。

所以,杨志茂始末新世纪科教掷下 1 亿元,买下金泰集团 29.7% 的股份,成为第一大股东。而其中的 3 千万,来源于始末质押通盘股份向东莞凤岗农信社、东莞石碣农信社筹得的借款。

杨志茂写意以偿,成了金泰发展实控人,而他手握清远市唯一上市公司的利好也准期而至。

他先是将金泰发展持有的片面纺织、食品产业以及闲置土地等资产销售,然后又在清远市当局的声援下,收购了清远市城建规划局持有的清远自来水公司 80% 的股权,并将新世纪英才私塾片面资产装入了金泰发展。

2001 年 7 月,金泰发展更名为 " 锦龙股份 "。日后渐渐集染织、水务、房地产开发、科教等业务于一身。以前的烂摊子,摇身一变,成了投资者争相买入的香饽饽。

杨志茂真实的爆发,照样他带领锦龙进入金融业的一系列操作。

2007 年,杨志茂吃下了东莞证券 40% 的股权,成为单一大股东。经后来吐露的新闻表现,这场吞并基本上就是一个官商勾结的产物,而故事的主角,除了杨志茂,还未必任东莞市市委书记刘志庚。

2002 年 4 月至 2004 年 1 月,刘志庚在清远市任市委副书记、市长,此后前去东莞任职。

杨志茂与刘志庚私交甚好,是公开的隐秘。

2007 年,在厉禁混业经营的金融新规之下,东莞银走旗下企业(即东莞金银珠宝实业、东莞城信电脑)手握的 40% 的东莞证券股权,必须要向社会资本转让。

新闻智慧的杨志茂,立刻挑出了收购意向。同样有收购意向的,还有那时东莞市唯一的国有控股上市公司——东莞控股。

但在刘志庚的 " 调和 " 下,东莞控股让路了。

2007 年 6 月,东莞证券股权转让意向书正式签定。

刘志庚的权力固然帮杨志茂驱逐了窒碍,但在资本市场,却堵不住业妻子士的悠悠多口。" 东莞证券疑似贱卖 " 的说法不胫而走,随即引首轩然大波。

在舆论的压力下,已签定的转让意向书无奈取消。面对各方争议,刘志庚又挑出五点偏见,其中稀奇挑出 " 不求所有,但求所在 " 一项,引人深思。

有趣是说,只要是东莞的企业,不管是国有或者私有,都能够持股东莞证券。

另外,偏见还挑出," 若中标公司注册地在东莞市外,要将注册地迁移至东莞市 "。

" 倾向性已经很清晰了。" 在批准财新记者采访时,时任东莞市国资委主任的梁建新如许外示。

据这位落马官员供述,杨志茂曾多次谈及他与刘志庚的有关,而如许做的主意,无非是让东莞市国资委在落实详细做事时," 能够十足遵命市领导的意图办理 "。

就如许,各方心领神会。

所以,金银珠宝公司采取竞标手段拍卖东莞证券 20% 股权,这场走式样的竞拍只有锦龙股份一家公司参与,锦龙最后以 3.42 元 / 股的价格、耗资 3.762 亿元拿下股权。

为了均衡益处,东莞城信电脑持有的东莞证券 20% 的股权,则直接转让给了东莞控股,转让价格同样为 3.42 元 / 股。

随后,杨志茂便将企业注册地由清远市迁移至东莞市,又别离从其他股东手中先后收购东莞证券共 24.6% 的股份,到 2009 年 6 月,相符计拥有东莞证券 44.6% 的股权;而余下 55.4% 的股份,则由东莞市国资委始末东莞控股等三家公司持有。东莞市国资委照样是东莞证券的实际控制人。

根据公开原料表现,为在股权争取战中获得便利,杨志茂向包括刘志庚在内的国家做事人员走贿共计 6411 万元。不过,这场官商勾结的把戏,要到十年后才被揭露。

而在这段时间,杨志茂一起战无不胜,以坚定的信念,敏捷剥离本业,向金融业大举进发。

杨志茂对金融的贪恋肉眼可见。

为了尽快将锦龙股份转型为金融平台,杨志茂在取得东莞证券 29% 的股权以后,第暂时间对手中的纺织、房地产等业务进走了剥离。

锦龙股份 2007 年年报表现,公司在报告期内,就已将纺织、酒店等盈余能力矮下甚至折本的业务进走了转让,并外示," 将在不息强大房地产业务的基础上,始末渐渐收购东莞证券股权的手段介入盈余能力较强的证券经业务务,以追求新的收入和利润增进点。"

2008 年,锦龙股份更是转让了名下金舜房地产投资有限公司和锦龙正达置业有限公司各 51% 的股权,最先缩短房地产业务,回笼资金加大证券公司业务的投入。而不息以来现金流和利润外现安详的自来水公司的片面股权,也都被锦龙转让了,以便荟萃力量办大事。

杨志茂看好的大事,就是金融业。

此后几年,他进一步转让或销售手中房地产、水务等实业资产,并将变现资金十足用于投资收购期货、银走、券商等金融机构,渐渐完善了锦龙股份的洗手不干。到 2014 年 7 月,锦龙股份已十足剥离了自来水公司,主业务务从 " 水的生产和供答业 " 变更为 " 金融业的资本市场服务 "。

在金融业中,控股一家券商不息是杨志茂的执念。

控股东莞证券衰老后,他把现在光转向了中山证券。

相较于行为全国首批承销保荐机构之一的东莞证券,中山证券的周围要幼许多,原有的股权组织也相对松散。要实现控股,比从东莞国资委手中夺得东莞证券更加容易。

所以,2013 年,杨志茂始末运作,从福建七匹狼集团等 7 家公司手中获得了中山证券共计 60.15% 的股权;2014 年,又始末整相符幼股东股权,将股权比例升迁至 66%。

至此,除中山证券及其持有的上海大陆期货公司 51% 的股份、好民基金管理公司 20% 的股份和世纪证券 1.09% 的股份外,锦龙股份已先后持有东莞农商走 1.44% 的股权、东莞证券 40% 的股权、华联期货 3% 的股权,清远市乡下名誉社 2.69% 的股权。

始末 8 年辛勤,杨志茂的金融平台已涵盖 1 家基金、2 家银走、2 家期货公司、3 家券商。

这给市场留下异日金融资源整相符的想象空间。别名华泰证券分析师就曾外示," 锦龙股份一参一控两家券商,标的稀缺性 A 股唯一。参股券商东莞证券展望 2016 年 IPO;控股券商中山证券,以互联网思想打造新一代券商模式,有看成为中幼券商曲道超车的标杆。"

远大看好的市场预期,推动着锦龙股份股价一再涨停。2015 年,杨志茂迎来高光时刻,在锦龙暴涨的市值下,其与妻子朱凤廉以 115 亿身家入选胡润百富榜,位列第 262 位,成为东莞首富。2016 年,两人再次入选。

▲ 2020 胡润百富榜中,

杨志茂夫妇在东莞排名 8 、全国排名 623

然而,急速上升的社会荣誉和财富,却以债台高筑为代价。

以中山证券收购案为例,经公司吐露的公告表现,锦龙股份共耗资 26 亿元,其中包含入股东莞证券后的第一次分红 1.6 亿元,以及中国银走向锦龙股份准许的不超过 17 亿的并购贷款。以此推算,其诸多收购款项都是来源于欠债。

杨志茂的金融高楼,随时能够崩于资金链断裂。

根据锦龙股份公开吐露的新闻,2014 年至 2017 年,锦龙股份资产欠债率别离为 73.79%、74.8%、79.49%、83.42%,可谓欠债高企,并且表现年年仰升的趋势。

屋漏偏逢连夜雨,关键时刻,刘志庚落马了。

根据财新报道,2017 年 5 月 31 日,法院认定刘志庚受贿 9800 余万元,判处其无期徒刑,刘志庚当庭外示服判,不上诉;杨志茂被追究单位走贿罪,被处有期徒刑二年,缓刑三年。

东莞证券正本在 2016 年 IPO 的计划,直批准到走贿案牵连。杨志茂正本想要借东莞证券上市,缓解资金链拮据的算盘,也随着法院宣判,被迫休止。

无奈之下,杨志茂只好故技重施,不息倚赖质押股权大举借债、支付高额利息,维持资金链运转,口子越撕越大。

锦龙股份 2019 年年度报告表现,公司短期借款 18.62 亿元,搪塞短期融资款 11.57 亿元,搪塞债券 11.46 亿元,永远借款 21.77 亿元,公司资产欠债率为 80.83%。

2019 年 7 月 5 日,证监会出台《证券公司股权管理规定》及配套规定,清晰请求:股权锁按期满后,证券公司股东股权质押占比不得超过所持证券公司股比的 50%。

但根据锦龙股份年报吐露计算,其持有的中山证券、东莞证券的股份质押比例曾别离高达 82.44%、95%。" 规定 " 的出台,意味着杨志茂超高杠杆的资金运作模式走不通了。

杨志茂暂时被逼上了梁山,他所以选择顶风作案。

根据锦龙股份发布的公告表现,就在新规发布当月,股东新世纪公司就将其所持有的 20% 股权质押给了渤海国际信托股份有限公司。此后,几乎每个月都会发生一到两次周围分歧的股东股权质押走为。

其中,杨志茂照样多次将中山证券、东莞证券的股权质押给华兴银走、华润信托等金融机构。原由资金追求紧迫,利上滚利,新借贷款利率专门高,进一步添加了锦龙股份的融资成本。

锦龙股份一直串重振旗鼓的违规操作,引首了有关部分的仔细。3 月 13 日,广东证监局对东莞证券出具警示函,责令进走整改和内部问责。

然而,此举并异国让杨志茂悬崖勒马,紧接着,他又下了一步险棋。

8 月 4 日,锦龙股份拟向公司股东朱凤廉非公开发走股票,募资不超过 35.56 亿元,用于清偿借款、补充起伏资金。

而为了相符作定增方案,杨志茂屏舍了其持有股本对答的外决权;同时,又在公布定增预案当天,朱凤廉宣布辞去了董事长职务。如许一来,倘若定增案奏效,朱凤廉将取代杨志茂,成为锦龙股份实际控制人。

有业妻子士推想,实控人变更是为了再次推动东莞证券上市。

不过,该定增方案预案发布当天,深交所就向锦龙股份下发关注函,挑出关于二人是否为相反走动人的疑问,但锦龙股份对深交所的答复却再三延期。8 月 19 日,监管部分下发《中国证券监督管理委员会调查告诉书》,对锦龙股份进走立案调查。

而这,亦是上海致开实业有限公司首诉中山证券董事会换血分歧规的理由之一,前者持有中山证券 1.18% 股权,行为股东,上海致开认为锦龙股份已向深圳证监会挑交《证券公司存量股东股权管理自查外》。根据《证券公司股权管理规定》,尚处整改期的控股股东不具备行使召开股东大会乞求权、外决权等权力,所以此前针对中山证券董事会成员的工商变更及备案手续答当不准。

固然南山法院最后做出了倾向于上海致开的裁定,但锦龙股份照样在公告中外达了阻止,几经商议后,10 月 31 日,上海致开撤诉,两边息争。

联相符天,锦龙股份发布第三季度报告,归母净利润为 3900 多万元,比上年同期缩短 15%,每股利润仅为 0.04 元。值得仔细的是,报告期内,锦龙股份短期借款为 9.1 亿元,同比缩短 50%,而永远借款为 33.1 亿元,同比添加 50%。而另一份股东股份质押报告则表现,新世纪公司、朱凤廉、杨志茂所持公司股份质押比例,已别离高达 90.8%、86.67%、95.02%。

报告发布后,锦龙股份股价答声跌至每股 13.73 元。而就在不久前,投资者们还在为其公布的《异日三年股东回报规划》喝彩,将股价一度推至 20.18 元的高位。

1.《金泰发展实走庞大资产重组》全景网络证券时报

2.《广东原副省长黑助锦龙股份收购东莞证券》财新网

3.《锦龙股份营收净利润连降 3 年欠债率超 80%,为还 " 旧债 " 屡次融资》中国网财经

4.《锦龙股份大比例质押手中券商股份,欠债高企路在何方》新浪财经

5. 锦龙股份历年财报

6.《锦龙股份控制人加快金融组织,控股中山证券待批》财新网

7.《杨志茂夫妻 " 倒手 " 锦龙股份控制权,意在重启东莞证券上市?》环球老虎财经

 

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